NFIU将“香港”和“迪拜”认定为非法资金流动中心
作者：迪拜胖哥
今天要跟大家说的是尼日利亚政府里的一个机构：国家金融情报机构The Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU)
这个单位5月份发布了一份报告，跟迪拜和香港有关
这个报告是公开的，在NFIU的官网上可以下载到
这份报告到底讲了啥呢？
NFIU说，在过去，全球的洗钱中心都在英国和巴拿马，但是这些年，情况发生了变化
大量非法资金流向了迪拜和香港
根据 NFIU 的说法，这种模式是由迪拜和香港两地监管漏洞、壳公司和离岸账户的泛滥，以及执行机制薄弱等多种因素共同造成的
报告里说了还挺多难听的话，比如：“迪拜作为中东地区的金融和商业枢纽，已成为全球反洗钱斗争中的焦点”
“迪拜的战略位置、蓬勃发展的房地产市场以及亲商的营商环境吸引了合法投资者和犯罪分子。”
该机构敦促尼日利亚银行、非银行金融机构以及指定的非金融企业实施更严格的客户尽职调查（KYC）程序、基于风险的交易监控，并迅速报告与这两个地区有关的可疑交易
“这份建议是呼吁保持警惕并立即增强合规性的战略呼吁，”报告总结道。“如果不采取行动，将使尼日利亚的金融系统面临更高的声誉风险和系统性风险，这将对国际间在打击洗钱和恐怖融资全球斗争中的合作产生影响。”
NFIU的这个报告，除了在本国和非洲一些媒体引起了一点点波澜之外，到目前为止，还没搜到有国际大媒体报道，迪拜和香港也没有相应的回应，想想也正常，迪拜的心态肯定是说我洗钱的多了，你算老几？
曾经有个金融系统的朋友跟我说：
迪拜对于洗钱这事是很严格的，坚决打击：您各位大佬千里迢迢飞沙地，骆驼都没骑稳，就捧着黑钱来我这儿过水了？结果草台班子一顿操作猛如虎，手法还糙得像小学生？不打击你，我都丢不起这人！~
